Звоните сейчас
+7 (995) 796-81-41
+7 (995) 796-81-41
Моя задача — в кратчайшие сроки выяснить причину, подготовить убедительный ответ в банк и РОСФИНМОНИТОРИНГ, добиться разблокировки, чтобы вы могли продолжить работу.
Экстренная помощь при блокировке расчетного счета, 115-ФЗ и включение в список 764-П
Счёт заблокирован? Пришел запрос от банка (РОСФИНМОНИТОРИНГа)?
Не ждите, пока бизнес остановится. Это серьёзная юридическая угроза, которая может привести организацию в «черный список» ЦБ .
Не ждите, пока бизнес остановится. Это серьёзная юридическая угроза, которая может привести организацию в «черный список» ЦБ .
Причин много, чаще всего:
Бездействие или неверный ответ банку — это главная ошибка, которая ведет к усугублению ситуации и попаданию в реестр высокорисковых компаний ЦБ.
- Подозрительные контрагенты. Переводы компаниям-однодневкам или тем, кто уже в «стоп-листе».
- Схематичные операции. Частые переводы туда-обратно (транзит), платежи, не связанные с вашим видом деятельности.
- Неполная информация. Некорректное назначение платежа.
- Отсутствие документов по запросу банка.
Бездействие или неверный ответ банку — это главная ошибка, которая ведет к усугублению ситуации и попаданию в реестр высокорисковых компаний ЦБ.
Почему блокируют счет?
Угрозы для фирмы:
Банк может применить разные меры, постепенно ужесточая их:
- Запрос документов и пояснений (ст. 7 Закона 115-ФЗ).
- Отключение онлайн-банка (ограничение ДБО).
- Приостановка одной операции.
- Полная блокировка счета (запрет на все расходные операции).
- Отказ в обслуживании и закрытие счета.
На любом этапе я готов вступить в дело и взять переговоры с банком под контроль.
- Не игнорируйте запрос банка. Время работает против вас, увеличивая риски попасть в «черный список».
- Не пытайтесь отвечать шаблонно, неверный ответ ухудшит положение.
- Не открывайте счета в других банках, не решив проблему — информация о блокировке распространяется, вы можете получить отказ.
Чего нельзя делать при блокировке
Стратегия разблокировки
Изучаю документацию, выписки и запрос банка, чтобы оперативно понять истинную причину блокировки и слабые места фирмы
Составляю пояснения об экономическом смысле операций и собираю документы, которые убедят банк снять ограничения
Беру на себя все коммуникации с банком
Если банк не идет навстречу, готовлю жалобу в комиссию Центробанка или иск в суд о понуждении разблокировать счет и возместить убытки.
Стоимость услуг
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Оценка ситуации и перспектив
7 000р.
Анализ документов и выработка стратегии
Подготовка ответа банку, жалобы в представительство ЦБ РФ и полное досудебное урегулирование
50 000р.
Судебная защита
Подача иска, представительство в суде
150 000р.
Запишитесь на консультацию любым удобным способом
Отсканируйте, чтобы позвонить
